Casi

Un gruppo criminale organizzato, che si avvaleva di agenti di vendita porta a porta non qualificati, ha frodato l’agenzia nazionale francese per l’edilizia abitativa di 1,13 milioni di euro presentando domande di audit energetico contraffatte nell’ambito del programma MaPrimeRénov’, sostenuto dall’UE.

Un membro della criminalità organizzata corsa ha richiesto e ricevuto fraudolentemente sussidi della Politica agricola comune per presunte attività agricole attive mentre si trovava contemporaneamente detenuto in cella.

Un gruppo organizzato ha tentato di ottenere 2,6 milioni di euro in fondi per l’innovazione verde falsificando documenti di approvvigionamento e gonfiando artificialmente i costi delle attrezzature per la produzione di pellicola trasparente biodegradabile.

Il responsabile di un’associazione no-profit per l’infanzia ha ottenuto fraudolentemente sovvenzioni del Fondo sociale europeo occultando attivamente i pesanti debiti dell’organizzazione verso le autorità fiscali e previdenziali nazionali.

Un’estesa rete di 26 individui è stata condannata per aver creato giovani agricoltori fittizi al fine di ottenere illegalmente fondi di sostegno agricolo UE, generando una frode localizzata di 500.000 € pensata per arricchire gli organizzatori occulti.

Un cittadino cinese a capo di un’azienda tedesca ha utilizzato una società di comodo in Myanmar per mascherare la vera origine di prodotti in foglio di alluminio, eludendo sistematicamente i dazi antidumping UE volti a proteggere la produzione nazionale.

Un imprenditore ha ottenuto fraudolentemente una sovvenzione milionaria per l’innovazione falsificando documenti di cofinanziamento e simulando l’acquisto di infrastrutture informatiche, utilizzando poi i fondi per saldare debiti aziendali preesistenti.

Gli amministratori di una società consortile hanno interamente distratto 6,4 milioni di euro di fondi UE per la transizione ambientale, destinati alla costruzione di infrastrutture marittime per il gas naturale liquefatto (GNL), dirottando il capitale verso spese personali.

La prima ondata di condanne nella colossale indagine “Moby Dick” ha portato alla condanna di venti persone a un totale di oltre 70 anni di carcere per aver orchestrato una rete di frode IVA paneuropea che coinvolgeva fatture fittizie per oltre un miliardo di euro.

I dirigenti di una società di importazione francese hanno deliberatamente sottovalutato un’imbarcazione veloce di lusso importata dagli Stati Uniti, utilizzando documentazione falsificata per eludere consistenti dazi doganali europei.