Casi

Un beneficiario di progetto ha manipolato una procedura di appalto pubblico per la bonifica di terreni agricoli, trattenendo illegalmente i fondi UE contrattualizzati mentre eseguiva i lavori con risorse interne.

Un’ingente frode carosello IVA riguardante la vendita di elettronica di consumo è stata protetta dalle indagini da membri attivamente corrotti della Guardia di Finanza italiana e dell’Agenzia delle Entrate.

Funzionari doganali lituani corrotti hanno agevolato il contrabbando di milioni di pacchetti di sigarette bielorusse nell’Unione Europea, danneggiando gravemente gli interessi finanziari del blocco attraverso l’evasione delle accise.

Un cittadino spagnolo ha portato a termine con successo un attacco di Business Email Compromise (BEC) contro la missione UE di rafforzamento delle capacità in Somalia, dirottando fraudolentemente fondi destinati ad attrezzature mediche e da laboratorio verso un conto personale.

Il direttore di un’azienda con sede a Sofia ha orchestrato una frode localizzata sui sussidi, falsificando la documentazione di progetto per ottenere fraudolentemente sovvenzioni del Fondo sociale europeo destinate a promuovere opportunità di occupazione sostenibile.