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Commercio transfrontaliero

  • Il sodalizio IVA “Moby Dick” (Milano)

    La prima ondata di condanne nella colossale indagine “Moby Dick” ha portato alla condanna di venti persone a un totale di oltre 70 anni di carcere per aver orchestrato una rete di frode IVA paneuropea che coinvolgeva fatture fittizie per oltre un miliardo di euro.

    Importo: Sospettati oltre 500 milioni di euro; confiscati 30 milioni di euro di beni personali.

    Luogo: Milano, Italia

  • L’infiltrazione nella Guardia di Finanza italiana (Napoli)

    Un’ingente frode carosello IVA riguardante la vendita di elettronica di consumo è stata protetta dalle indagini da membri attivamente corrotti della Guardia di Finanza italiana e dell’Agenzia delle Entrate.

    Importo: 3 milioni di euro confiscati per recuperare le imposte evase; danno totale estremamente rilevante.

    Luogo: Napoli, Italia

EU Funds Corruption Controller

EU Funds Corruption Controller è un progetto del Forum liberale europeo. Raccoglie i casi di corruzione e di criminalità finanziaria documentati pubblicamente in tutta l’Unione europea e li presenta con le relative fonti, in un linguaggio semplice.

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