Diversi paesi UE ed extra-UE
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Il sodalizio IVA “Moby Dick” (Milano)
La prima ondata di condanne nella colossale indagine “Moby Dick” ha portato alla condanna di venti persone a un totale di oltre 70 anni di carcere per aver orchestrato una rete di frode IVA paneuropea che coinvolgeva fatture fittizie per oltre un miliardo di euro.
Luogo: Milano, Italia
EU Funds Corruption Controller
EU Funds Corruption Controller è un progetto del Forum liberale europeo. Raccoglie i casi di corruzione e di criminalità finanziaria documentati pubblicamente in tutta l’Unione europea e li presenta con le relative fonti, in un linguaggio semplice.
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