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Italia

  • Il “greenwashing” dell’infrastruttura GNL (Italia)

    Gli amministratori di una società consortile hanno interamente distratto 6,4 milioni di euro di fondi UE per la transizione ambientale, destinati alla costruzione di infrastrutture marittime per il gas naturale liquefatto (GNL), dirottando il capitale verso spese personali.

    Importo: 6,4 milioni di euro finanziati; 5,58 milioni di euro interamente dirottati; confisca disposta per 1,97 milioni di euro.

    Luogo: Padova, Italia

  • Il sodalizio IVA “Moby Dick” (Milano)

    La prima ondata di condanne nella colossale indagine “Moby Dick” ha portato alla condanna di venti persone a un totale di oltre 70 anni di carcere per aver orchestrato una rete di frode IVA paneuropea che coinvolgeva fatture fittizie per oltre un miliardo di euro.

    Importo: Sospettati oltre 500 milioni di euro; confiscati 30 milioni di euro di beni personali.

    Luogo: Milano, Italia

  • L’infiltrazione nella Guardia di Finanza italiana (Napoli)

    Un’ingente frode carosello IVA riguardante la vendita di elettronica di consumo è stata protetta dalle indagini da membri attivamente corrotti della Guardia di Finanza italiana e dell’Agenzia delle Entrate.

    Importo: 3 milioni di euro confiscati per recuperare le imposte evase; danno totale estremamente rilevante.

    Luogo: Napoli, Italia

EU Funds Corruption Controller

EU Funds Corruption Controller è un progetto del Forum liberale europeo. Raccoglie i casi di corruzione e di criminalità finanziaria documentati pubblicamente in tutta l’Unione europea e li presenta con le relative fonti, in un linguaggio semplice.

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