Υποθέσεις

Οργανωμένη εγκληματική ομάδα, χρησιμοποιώντας μη εξειδικευμένους πωλητές κατ’ οίκον, εξαπάτησε τον γαλλικό εθνικό οργανισμό στέγασης για 1,13 εκατ. ευρώ υποβάλλοντας πλαστές αιτήσεις ενεργειακού ελέγχου στο πλαίσιο του ενωσιακά υποστηριζόμενου προγράμματος MaPrimeRénov’.

Μέλος του οργανωμένου εγκλήματος της Κορσικής διεκδίκησε και έλαβε δόλια επιδοτήσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για δήθεν ενεργές γεωργικές δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα εξέτιε ποινή φυλάκισης.

Εκτεταμένο δίκτυο 26 ατόμων καταδικάστηκε επειδή δημιούργησε εικονικούς νέους αγρότες για την παράνομη άντληση ενωσιακών γεωργικών ενισχύσεων, οδηγώντας σε τοπική απάτη ύψους 500.000 € σχεδιασμένη να εμπλουτίσει τους κρυφούς εγκεφάλους.

Οργανωμένη ομάδα επιχείρησε να εξασφαλίσει 2,6 εκατ. ευρώ σε κονδύλια πράσινης καινοτομίας πλαστογραφώντας έγγραφα προμηθειών και διογκώνοντας τεχνητά το κόστος εξοπλισμού για την παραγωγή βιοδιασπώμενης διαφανούς μεμβράνης.

Ο διευθυντής μη κερδοσκοπικού συλλόγου παιδικής φροντίδας απέσπασε δολίως επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αποκρύπτοντας ενεργά τα βαριά χρέη του οργανισμού προς τις εθνικές φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.

Κινέζος υπήκοος που διηύθυνε γερμανική εταιρεία χρησιμοποίησε εικονική εταιρεία στη Μιανμάρ για να συγκαλύψει την πραγματική καταγωγή προϊόντων αλουμινόφυλλου, καταστρατηγώντας συστηματικά τους δασμούς αντιντάμπινγκ της ΕΕ που προστατεύουν την εγχώρια παραγωγή.

Επιχειρηματίας εξασφάλισε δολίως επιχορήγηση καινοτομίας ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, πλαστογραφώντας έγγραφα συγχρηματοδότησης και προσποιούμενος την αγορά υποδομής πληροφορικής, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τα κονδύλια για την αποπληρωμή προϋπαρχόντων εταιρικών χρεών.

Τα στελέχη κοινοπρακτικής εταιρείας υπεξαίρεσαν εξ ολοκλήρου 6,4 εκατ. ευρώ ενωσιακών κονδυλίων περιβαλλοντικής μετάβασης, προοριζόμενων για την κατασκευή ναυτιλιακών υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), εκτρέποντας το κεφάλαιο σε προσωπικά έξοδα.

Το πρώτο κύμα καταδικών στην τεράστια έρευνα «Moby Dick» οδήγησε στην καταδίκη είκοσι ατόμων συνολικά σε πάνω από 70 έτη φυλάκισης για την οργάνωση πανευρωπαϊκού δικτύου απάτης ΦΠΑ που περιελάμβανε εικονικά τιμολόγια άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Τα στελέχη γαλλικής εισαγωγικής εταιρείας υποτίμησαν σκόπιμα ταχύπλοο σκάφος πολυτελείας εισαγόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα για να αποφύγουν σημαντικούς ευρωπαϊκούς τελωνειακούς δασμούς.