Υποθέσεις

Δικαιούχος έργου συνωμότησε για τη νόθευση διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού για την αποκατάσταση γεωργικής γης, κρατώντας παράνομα τα συμβασιοποιημένα κονδύλια της ΕΕ ενώ εκτελούσε τις εργασίες με δικά του μέσα.

Εκτεταμένη απάτη τύπου καρουζέλ στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σχετικά με την πώληση καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών προστατεύτηκε από έρευνα από ενεργά διεφθαρμένα μέλη της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας και της εθνικής Εφορίας.

Διεφθαρμένοι Λιθουανοί τελωνειακοί υπάλληλοι διευκόλυναν το λαθρεμπόριο εκατομμυρίων πακέτων λευκορωσικών τσιγάρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλάπτοντας σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης μέσω της διαφυγής ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Ισπανός πολίτης πραγματοποίησε με επιτυχία επίθεση τύπου Business Email Compromise (BEC) κατά της αποστολής της ΕΕ για την ενίσχυση ικανοτήτων στη Σομαλία, εκτρέποντας δόλια κονδύλια προοριζόμενα για ιατρικό και εργαστηριακό εξοπλισμό σε προσωπικό λογαριασμό.

Διευθυντής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη Σόφια οργάνωσε τοπική απάτη επιδοτήσεων, πλαστογραφώντας έγγραφα έργου προκειμένου να αποσπάσει δολίως επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που προορίζονταν για την τόνωση βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης.