Petero osuđeno u Latviji zbog porezne prijevare od 1,13 milijuna eura
Gradski sud u Rigi odobrio je priznanja krivnje u istrazi Admiral 2.0 i izrekao novčane kazne u ukupnom iznosu od 429.000 eura.
Prijevara s PDV-om
EPPO istražuje prodaju milijun rabljenih telefona kao novih
Operacija Troja dovela je do sedam uhićenja i više od 160 pretraga i zapljena u 19 država, uključujući Hrvatsku.
Šestero zatvoreno u slučaju prijevare s PDV-om Moby Dick povezanom s mafijom
Sud u Milanu izrekao je zatvorske kazne i naložio oduzimanje više od 300 milijuna eura nakon istrage EPPO-a.
Njemačka istražuje prijevaru s PDV-om od 15,7 milijuna eura u prodaji telefona
EPPO izvješćuje o pretragama, uhićenjima i zamrzavanju imovine u slučaju koji uključuje mobilne telefone prodavane putem interneta.
Istraga Money Cat cilja na sumnju na prijevaru s PDV-om od 60 milijuna eura
Dvoje osumnjičenika uhićeno je, a pretraženo je 20 nekretnina u Njemačkoj i Belgiji u operaciji koju vodi EPPO.
Pet uhićenja u Češkoj u istrazi PDV-a na bežične slušalice vrijedne 20 milijuna eura
Istraga Echo koju vodi EPPO ispituje navodne fiktivne trgovinske lance korištene za potraživanje povrata PDV-a na prodaju AirPodsa.
EU Funds Corruption Controller
EU Funds Corruption Controller projekt je Europskog liberalnog foruma. Prikuplja javno dokumentirane slučajeve korupcije i financijskog kriminala diljem Europske unije i prikazuje ih s izvorima, jednostavnim jezikom.
Kako nas kontaktirati
Pitanja, ispravci ili prijedlozi o nekom slučaju? Pišite na iec@liberalforum.eu.
European Liberal Forum EUPF, Rue d’Idalie 11-13, box 6, 1050 Ixelles, Bruxelles (BE).