Slučajevi

Organizirana kriminalna skupina, koristeći nekvalificirane prodajne agente koji su nudili usluge od vrata do vrata, prevarila je francusku nacionalnu agenciju za stanovanje za 1,13 milijuna eura podnošenjem krivotvorenih zahtjeva za energetske preglede u sklopu sheme MaPrimeRénov’ podržane od strane EU-a.

Pripadnik korzikanskog organiziranog kriminala prijevarno je potraživao i primao potpore Zajedničke poljoprivredne politike za navodno aktivno poljoprivredno poslovanje dok je istodobno bio zatvoren u zatvorskoj ćeliji.

Razgranata mreža od 26 osoba osuđena je zbog stvaranja fiktivnih mladih poljoprivrednika radi nezakonitog povlačenja potpora EU-a za poljoprivredu, što je rezultiralo prijevarom od 500.000 eura osmišljenom za obogaćivanje skrivenih organizatora.

Organizirana skupina pokušala je pribaviti 2,6 milijuna eura sredstava za zelenu inovaciju krivotvorenjem dokumenata o nabavi i umjetnim naduvavanjem troškova opreme za proizvodnju biorazgradive prozirne folije.

Voditelj neprofitne udruge za skrb o djeci prijevarno je dobio sredstva Europskog socijalnog fonda aktivnim prikrivanjem velikih dugova organizacije prema nacionalnim poreznim i socijalnim tijelima.

Kineski državljanin koji je vodio njemačku tvrtku koristio je paravan-tvrtku u Mjanmaru za prikrivanje pravog podrijetla proizvoda od aluminijske folije, sustavno izbjegavajući antidampinške tarife EU-a osmišljene za zaštitu domaće proizvodnje.

Poduzetnik je prijevarno pribavio milijunsku inovacijsku potporu krivotvorenjem dokumenata o sufinanciranju i lažiranjem kupnje IT infrastrukture, potom koristeći sredstva za podmirenje postojećih korporativnih dugova.

Uprava konsorcijske tvrtke u potpunosti je zloupotrijebila 6,4 milijuna eura sredstava EU-a za zelenu tranziciju namijenjenih izgradnji infrastrukture za ukapljeni prirodni plin (LNG) u pomorstvu, preusmjerivši kapital na osobne troškove.

Prvi val presuda u golemoj istrazi „Moby Dick” rezultirao je osudom dvadeset osoba na ukupno više od 70 godina zatvora zbog organiziranja paneuropske PDV prijevare koja je uključivala fiktivne račune u vrijednosti preko milijardu eura.

Uprava francuske uvozne tvrtke namjerno je podcijenila vrijednost luksuznog brzog čamca uvezenog iz Sjedinjenih Američkih Država, koristeći krivotvorenu dokumentaciju za izbjegavanje znatnih europskih carinskih pristojbi.