Potrošačka elektronika

PDV sindikat „Moby Dick” (Milano)

Prvi val presuda u golemoj istrazi „Moby Dick” rezultirao je osudom dvadeset osoba na ukupno više od 70 godina zatvora zbog organiziranja paneuropske PDV prijevare koja je uključivala fiktivne račune u vrijednosti preko milijardu eura.

Iznos: Sumnja se na više od 500 milijuna eura; zaplijenjeno 30 milijuna eura osobne imovine.

Lokacija: Milano, Italija
Infiltracija u talijansku financijsku policiju (Napulj)

Opsežnu prijevaru s porezom na dodanu vrijednost (PDV) povezanu s prodajom potrošačke elektronike štitili su aktivno korumpirani pripadnici talijanske financijske policije i nacionalne porezne uprave.

Iznos: 3 milijuna eura zaplijenjeno radi naplate utajenih poreza; ukupna šteta iznimno velika.

Lokacija: Napulj, Italija

EU Funds Corruption Controller

EU Funds Corruption Controller projekt je Europskog liberalnog foruma. Prikuplja javno dokumentirane slučajeve korupcije i financijskog kriminala diljem Europske unije i prikazuje ih s izvorima, jednostavnim jezikom.

Kako nas kontaktirati
Pitanja, ispravci ili prijedlozi o nekom slučaju? Pišite na iec@liberalforum.eu.
European Liberal Forum EUPF, Rue d’Idalie 11-13, box 6, 1050 Ixelles, Bruxelles (BE).