Iznos: 1 – 10 mil. €

Organizirana kriminalna skupina, koristeći nekvalificirane prodajne agente koji su nudili usluge od vrata do vrata, prevarila je francusku nacionalnu agenciju za stanovanje za 1,13 milijuna eura podnošenjem krivotvorenih zahtjeva za energetske preglede u sklopu sheme MaPrimeRénov’ podržane od strane EU-a.

Organizirana skupina pokušala je pribaviti 2,6 milijuna eura sredstava za zelenu inovaciju krivotvorenjem dokumenata o nabavi i umjetnim naduvavanjem troškova opreme za proizvodnju biorazgradive prozirne folije.

Poduzetnik je prijevarno pribavio milijunsku inovacijsku potporu krivotvorenjem dokumenata o sufinanciranju i lažiranjem kupnje IT infrastrukture, potom koristeći sredstva za podmirenje postojećih korporativnih dugova.

Uprava konsorcijske tvrtke u potpunosti je zloupotrijebila 6,4 milijuna eura sredstava EU-a za zelenu tranziciju namijenjenih izgradnji infrastrukture za ukapljeni prirodni plin (LNG) u pomorstvu, preusmjerivši kapital na osobne troškove.

Opsežnu prijevaru s porezom na dodanu vrijednost (PDV) povezanu s prodajom potrošačke elektronike štitili su aktivno korumpirani pripadnici talijanske financijske policije i nacionalne porezne uprave.