Sedam osumnjičenika uhićeno je u europskoj istrazi navodne prodaje više od milijun rabljenih mobilnih telefona kao novih. EPPO je operaciju pod nazivom Troja objavio 29. rujna, procijenivši gubitke potrošača na najmanje 300 milijuna eura, a neplaćeni PDV na više od 30 milijuna eura u nekoliko država EU-a.
Operaciju je vodio ured EPPO-a u Kölnu. Oko 1770 policijskih, carinskih i poreznih službenika provelo je više od 160 pretraga i zapljena u 19 država. Uhićenja su izvršena u Austriji, Njemačkoj i Španjolskoj, a uključivala su dvije osobe koje tužitelji opisuju kao vođe sumnjive organizacije. Svjedok je ispitan i u Ujedinjenoj Kraljevini.
Hrvatska je bila među državama uključenima u pretrage i zapljene, uz Austriju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Estoniju, Finsku, Njemačku, Italiju, Latviju, Litvu, Luksemburg, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Španjolsku, Švicarsku i Nizozemsku. Zemljopisni doseg operacije odražava sumnjivo kretanje robe i poslovne aktivnosti preko državnih granica. To ne znači da su se uhićenja dogodila u svim tim državama.
Istražitelji navode da su telefoni sastavljani od rabljenih komponenti u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zatim su očišćeni, zapakirani kao novi proizvodi i otpremljeni u Nizozemsku. Odatle su, prema EPPO-u, uređaji išli u njemačka skladišta prije nego što su ih putem internetskih tržnica ponudili kupcima diljem EU-a.
Navod koji se tiče potrošača odnosi se na to što su kupci vjerovali da kupuju. Uređaj sastavljen od rabljenih komponenti ima drukčiju povijest od novog telefona, čak i ako kućište i pakiranje izgledaju uvjerljivo. U objavi se ne navode pojedine marke, operatori tržnica ni prodavatelji. Ne daje se ni javni popis pogođenih uređaja koji bi pojedinim kupcima omogućio da utvrde jesu li njihove kupnje dio slučaja.
Zaseban dio istrage tiče se poreznog tretmana. EPPO sumnja da su tvrtke u Austriji, Bugarskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Švicarskoj nepropisno koristile posebnu maržu PDV-a. Prema tom sustavu porez se obračunava na maržu dobiti ovlaštenog preprodavatelja, a ne na punu prodajnu cijenu. Europska komisija ga navodi među posebnim aranžmanima dostupnima za određenu rabljenu robu.
Prema prikazu tužiteljstva, mreža je taj tretman primjenjivala na internetsku prodaju telefona od 2018. EPPO tvrdi da je PDV bio dužan na punu vrijednost uređaja u transakcijama koje se istražuju. Utvrđivanje poreznog položaja zahtijeva ispitivanje kako su telefoni nabavljeni i prodani, uz poslovne opise predstavljene kupcima.
Dvije procjene gubitaka treba čitati zasebno. Iznos za potrošače odnosi se na navodnu štetu kupcima, a iznos PDV-a na prihode koje su izgubili javni proračuni. Nijedan ne predstavlja iznos za koji istražitelji kažu da su ga već povratili. U objavi EPPO-a nije dana konačna procjena vrijednosti zaplijenjene imovine ni plan naknade kupcima.
Slučaj je započeo nakon izvješća Europskog ureda za borbu protiv prijevara, OLAF-a. Operaciju su podupirali, među ostalim europskim tijelima, Europol i Eurojust, zajedno s nacionalnim policijskim, carinskim, poreznim i financijsko-istražnim službama. U Hrvatskoj je Policijska uprava zagrebačka navedena kao tijelo koje sudjeluje. Njemački tužitelji u Düsseldorfu pomogli su u upravnim i pravnim aspektima povrata imovine.
Troja objedinjuje dva skupa evidencija koje mogu pričati različite priče o istom proizvodu. Oglašavanje i računi pokazuju kako je telefon predstavljen kupcu. Evidencije o nabavi, podaci o otpremi i porezne prijave pokazuju njegov put kroz lanac opskrbe. Navod je da su se i poslovna prezentacija i porezni tretman koristili za stjecanje nezakonite dobiti. To ostaje tvrdnja tužiteljstva koju treba provjeriti u odnosu na dokaze.
U objavi se ne navodi da je svako poduzeće u lancu svjesno sudjelovalo. Niti sudjelovanje tržnice utvrđuje nedjelo same platforme. Odgovornost ovisi o ulozi i znanju osoba i tvrtki koje su pod istragom. Prisutnost trgovinske aktivnosti u nekoj državi također je odvojena od nalaza da njezina tijela nisu postupila.
Sljedeće faze slučaja odredit će koje se sumnjive transakcije mogu dokazati, konačni opseg eventualnih poreznih gubitaka i hoće li se optužbe nastaviti protiv pojedinih optuženika. Zasad je potvrđeni razvoj događaja koordinirana operacija provedbe zakona sa sedam uhićenja i opsežnim pretragama. Navodna kriminalna shema, njezine financijske posljedice i odgovornost svakog osumnjičenika ostaju predmet istrage. Sve uključene osobe smatraju se nevinima.
Izvori:
