Osumnjičenik u Poljskoj uhićen je dok je podizao novac s bankomata u istrazi navodne prijevare na štetu programa Čisti zrak (Clean Air). Ured EPPO-a u Varšavi objavio je slučaj 24. rujna, navodeći da su ukradeni identiteti i krivotvoreni dokumenti korišteni za dobivanje više od 300.000 eura namijenjenih poboljšanju stambenih zgrada.
Program Čisti zrak pruža potporu vlasnicima kuća za zamjenu onečišćujućih sustava grijanja i poboljšanje energetske učinkovitosti. Program prima sufinanciranje EU-a. Slučaj se odnosi na to kako su zahtjevi i isplate navodno manipulirani, a ne na nalaz da je sam program prijevaran niti da su obični korisnici bili uključeni u sumnjivo postupanje.
Prema navodima tužitelja, osumnjičenik je preuzeo identitete više od desetak zakonitih vlasnika nekretnina. Ti su identiteti navodno korišteni za podnošenje više zahtjeva regionalnom fondu nadležnom za zaštitu okoliša i upravljanje vodama. EPPO nezakonito dobivena sredstva procjenjuje na više od 1,3 milijuna poljskih zlota, što je u njegovoj objavi više od 300.000 eura.
Novac je zatim prebačen na bankovne račune otvorene na imena drugih osoba. Tužitelji te imatelje računa opisuju kao posrednike korištene za prikrivanje aranžmana. U objavi se ne objašnjava uloga ni znanje svakog imatelja računa. Stoga se ne može utvrditi je li svaka osoba čije se ime pojavljivalo na računu svjesno sudjelovala u navodnoj prijevari.
Policija je osumnjičenika uhitila u noći 18. rujna dok se dio novca podizao. Pretragom vozila pronađeni su prijenosno računalo, krivotvoreni dokumenti, pečati i gotovina. EPPO je opremu opisao kao mobilni ured. Predmeti su zaplijenjeni u sklopu istrage o zahtjevima i kretanju nastalih isplata.
Policijski službenici zaplijenili su i gotovinu u eurima i američkim dolarima u osumnjičenikovu domu vrijednu približno 14.640 eura, odnosno 64.000 PLN. Otprilike isti iznos osiguran je na bankovnom računu. Te iznose treba razlikovati od vrijednosti navodne prijevare. U objavi se ne navodi da je cijeli iznos dobiven iz programa povraćen.
Osumnjičeniku se na teret stavlja 12 točaka prijevare i određen mu je istražni zatvor od dva mjeseca, uz mogućnost puštanja uz jamčevinu od približno 11.900 eura, odnosno 50.000 PLN. Uhićenje, odluka o pritvoru i optužbe procesni su događaji u predmetu koji je u tijeku. Ne predstavljaju osudu niti utvrđuju da je svaki zahtjev koji su istražitelji utvrdili bio prijevaran.
Navodno korištenje identiteta stvarnih vlasnika nekretnina čini ovo više od spora o trošku obnove. Pitanje je je li osoba koja podnosi zahtjev uopće imala pravo djelovati u ime vlasnika. Zahtjev se može odnositi na postojeću kuću, a ipak biti lažan ako je podnositelj preuzeo identitet druge osobe i koristio ga bez ovlasti.
Aranžmani plaćanja čine još jedan dio tog problema. Identitet koji se pojavljuje u zahtjevu za bespovratna sredstva, osoba koja kontrolira bankovni račun i pojedinac koji podiže novac mogu biti različiti. Istraga koju opisuje EPPO povezuje te faze putem dokumenata, elektroničke opreme i kretanja sredstava. Javna objava ne otkriva cjelovite dokaze koji ih povezuju.
Za vlasnike nekretnina čiji su identiteti navodno korišteni priopćenje ne daje prikaz kako su njihovi osobni podaci pribavljeni niti kada su saznali za zahtjeve. Ne daje ni popis pogođenih adresa. Zbog tih propusta objava se ne može koristiti za utvrđivanje pojedinih žrtava niti za procjenu posljedica za njihov legitimni pristup sredstvima za obnovu.
Istragu podupire regionalno policijsko ravnateljstvo u Białystoku preko svog odjela za gospodarski kriminal. EPPO je rekao da bi mogle uslijediti nove optužbe ako istražitelji utvrde dodatnu prijevarnu djelatnost. Ta mogućnost odražava nastavak ispitivanja slučaja; ne treba je izvještavati kao potvrdu da su već dokazana dodatna kaznena djela ili da su optuženi dodatni osumnjičenici.
Neposredni ishod je uhićenje jednog osumnjičenika, podnošenje 12 optužbi za prijevaru i osiguranje gotovine i stanja na računima. Šira pitanja tiču se broja lažnih zahtjeva, puta kojim su identiteti pribavljeni i konačnog iznosa javnog novca koji se može pronaći i povratiti. Ta pitanja ostaju predmet istrage. Osumnjičenik se smatra nevinim dok nadležni sud ne utvrdi krivnju, a izvješteno postupanje ne bi se smjelo pripisivati vlasnicima kuća čiji su identiteti navodno preuzeti.
Izvori:
