Η Γερμανία διερευνά απάτη ΦΠΑ 15,7 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις τηλεφώνων
Η EPPO αναφέρει έρευνες, συλλήψεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε υπόθεση με κινητά τηλέφωνα που πωλούνταν διαδικτυακά.
EPPO
Ερωτήματα στον McGrath για τα εμπόδια στις έρευνες της EPPO για τη διαφθορά στην Ελλάδα
Κοινοβουλευτική ανταλλαγή απόψεων αμφισβητεί πώς μια ευνοϊκή αξιολόγηση της συνεργασίας λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες που αναφέρουν οι ευρωπαίοι εισαγγελείς.
Έξι φυλακίσεις στην υπόθεση απάτης ΦΠΑ Moby Dick με σχέσεις με τη μαφία
Δικαστήριο του Μιλάνου επέβαλε ποινές φυλάκισης και διέταξε δήμευση άνω των 300 εκατ. ευρώ έπειτα από έρευνα της EPPO.
Η έρευνα Money Cat στοχεύει ύποπτη απάτη ΦΠΑ 60 εκατ. ευρώ
Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και 20 ακίνητα ερευνήθηκαν στη Γερμανία και στο Βέλγιο σε επιχείρηση υπό την καθοδήγηση της EPPO.
Έρευνα σε πολωνούς παρόχους κατάρτισης για πληρωμές συμμετεχόντων
Η EPPO υποπτεύεται ότι οι διοργανωτές κατέβαλαν τα δίδακτρα μαθημάτων για λογαριασμό ηλικιωμένων συμμετεχόντων, παρουσιάζοντάς τα ως προσωπικές συνεισφορές.
Η EPPO και η Κίνα υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για το οικονομικό έγκλημα
Η ρύθμιση καλύπτει τη διαφθορά, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οργανωμένο έγκλημα και την ανάκτηση παράνομων περιουσιακών στοιχείων που πλήττουν τα οικονομικά της ΕΕ.
Δύο κατηγορούμενοι στη Γαλλία για επιχορήγηση Erasmus+ 240.000 ευρώ
Η υπόθεση της EPPO αφορά ένα πρόγραμμα παιδικού εγγραμματισμού που υλοποιούσε γαλλική μη κερδοσκοπική οργάνωση.
Έξι προσαγωγές σε πολωνική έρευνα για αποζημιώσεις πλημμυρών
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, εταιρείες έλαβαν τουλάχιστον 900.000 ευρώ, παρότι τα νερά της πλημμύρας φέρεται να μην έφτασαν ποτέ στις εγκαταστάσεις τους.
Πέντε συλλήψεις στην Τσεχία στην έρευνα για απάτη ΦΠΑ 20 εκατ. ευρώ με ασύρματα ακουστικά
Η έρευνα Echo της EPPO εξετάζει εικαζόμενες εικονικές εμπορικές αλυσίδες που χρησιμοποιήθηκαν για την απαίτηση επιστροφής ΦΠΑ σε πωλήσεις AirPods.
Κατασχεμένα ηλεκτρικά ποδήλατα απέφεραν 1,85 εκατ. ευρώ σε γαλλική δημοπρασία
Περισσότερα από 10.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια που κατασχέθηκαν στην έρευνα Calypso πουλήθηκαν ενώ η διαδικασία συνεχίζεται.
EU Funds Corruption Controller
Το EU Funds Corruption Controller είναι έργο του Ευρωπαϊκού Φιλελεύθερου Φόρουμ. Συγκεντρώνει δημόσια τεκμηριωμένες υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις παρουσιάζει με τις πηγές τους, σε απλή γλώσσα.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Ερωτήσεις, διορθώσεις ή προτάσεις για μια υπόθεση; Γράψτε στο iec@liberalforum.eu.
European Liberal Forum EUPF, Rue d’Idalie 11-13, box 6, 1050 Ixelles, Βρυξέλλες (BE).