Ποσό: 1 – 10 εκατ. €

Οργανωμένη εγκληματική ομάδα, χρησιμοποιώντας μη εξειδικευμένους πωλητές κατ’ οίκον, εξαπάτησε τον γαλλικό εθνικό οργανισμό στέγασης για 1,13 εκατ. ευρώ υποβάλλοντας πλαστές αιτήσεις ενεργειακού ελέγχου στο πλαίσιο του ενωσιακά υποστηριζόμενου προγράμματος MaPrimeRénov’.

Οργανωμένη ομάδα επιχείρησε να εξασφαλίσει 2,6 εκατ. ευρώ σε κονδύλια πράσινης καινοτομίας πλαστογραφώντας έγγραφα προμηθειών και διογκώνοντας τεχνητά το κόστος εξοπλισμού για την παραγωγή βιοδιασπώμενης διαφανούς μεμβράνης.

Επιχειρηματίας εξασφάλισε δολίως επιχορήγηση καινοτομίας ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, πλαστογραφώντας έγγραφα συγχρηματοδότησης και προσποιούμενος την αγορά υποδομής πληροφορικής, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τα κονδύλια για την αποπληρωμή προϋπαρχόντων εταιρικών χρεών.

Τα στελέχη κοινοπρακτικής εταιρείας υπεξαίρεσαν εξ ολοκλήρου 6,4 εκατ. ευρώ ενωσιακών κονδυλίων περιβαλλοντικής μετάβασης, προοριζόμενων για την κατασκευή ναυτιλιακών υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), εκτρέποντας το κεφάλαιο σε προσωπικά έξοδα.

Εκτεταμένη απάτη τύπου καρουζέλ στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σχετικά με την πώληση καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών προστατεύτηκε από έρευνα από ενεργά διεφθαρμένα μέλη της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας και της εθνικής Εφορίας.