Ένας ύποπτος στην Πολωνία συνελήφθη ενώ έκανε ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ σε έρευνα για εικαζόμενη απάτη σε βάρος του προγράμματος Clean Air. Το γραφείο της EPPO στη Βαρσοβία ανακοίνωσε την υπόθεση στις 24 Σεπτεμβρίου, αναφέροντας ότι κλεμμένες ταυτότητες και πλαστά έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν για την απόσπαση πάνω από 300.000 ευρώ που προορίζονταν για βελτιώσεις σε κτίρια κατοικιών.
Το Clean Air παρέχει στήριξη σε ιδιοκτήτες κατοικιών για την αντικατάσταση ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραμμα λαμβάνει συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Η υπόθεση αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να χειραγωγήθηκαν αιτήσεις και πληρωμές και όχι διαπίστωση ότι το ίδιο το πρόγραμμα είναι δόλιο ή ότι οι απλοί δικαιούχοι εμπλέκονταν στην ύποπτη συμπεριφορά.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο ύποπτος υιοθέτησε τις ταυτότητες περισσότερων από μιας δωδεκάδας νόμιμων ιδιοκτητών ακινήτων. Οι ταυτότητες αυτές φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την υποβολή πολλαπλών αιτήσεων στο περιφερειακό ταμείο που είναι αρμόδιο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση υδάτων. Η EPPO υπολογίζει τα παράνομα εξασφαλισθέντα κονδύλια σε πάνω από 1,3 εκατ. PLN, ισοδύναμα με πάνω από 300.000 ευρώ στην ανακοίνωσή της.
Τα χρήματα μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανοίχτηκαν στα ονόματα άλλων προσώπων. Οι εισαγγελείς περιγράφουν τους κατόχους των λογαριασμών αυτών ως μεσάζοντες που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη της ρύθμισης. Η ανακοίνωση δεν εξηγεί τον ρόλο ή τη γνώση κάθε κατόχου λογαριασμού. Δεν μπορεί επομένως να τεκμηριώσει αν κάθε πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφανιζόταν σε λογαριασμό συμμετείχε εν γνώσει του στην εικαζόμενη απάτη.
Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο τη νύχτα της 18ης Σεπτεμβρίου ενώ ένα μέρος των χρημάτων αναλαμβανόταν. Σε έρευνα του οχήματος βρέθηκαν φορητός υπολογιστής, πλαστά έγγραφα, σφραγίδες και μετρητά. Η EPPO περιέγραψε τον εξοπλισμό ως κινητό γραφείο. Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τις αιτήσεις και την κίνηση των προκυψασών πληρωμών.
Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης μετρητά σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ στο σπίτι του υπόπτου αξίας περίπου 14.640 ευρώ, ή 64.000 PLN. Περίπου το ίδιο ποσό εξασφαλίστηκε σε τραπεζικό λογαριασμό. Τα ποσά αυτά πρέπει να διακρίνονται από την αξία της εικαζόμενης απάτης. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει ότι ανακτήθηκε ολόκληρο το ποσό που εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα.
Ο ύποπτος αντιμετωπίζει 12 κατηγορίες για απάτη και προφυλακίστηκε για δύο μήνες, με δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση περίπου 11.900 ευρώ, ή 50.000 PLN. Η σύλληψη, η απόφαση κράτησης και οι κατηγορίες είναι διαδικαστικές εξελίξεις σε εν εξελίξει υπόθεση. Δεν συνιστούν καταδίκη ούτε τεκμηριώνουν ότι κάθε αίτηση που εντόπισαν οι ερευνητές ήταν δόλια.
Η εικαζόμενη χρήση των ταυτοτήτων πραγματικών ιδιοκτητών ακινήτων καθιστά την υπόθεση κάτι περισσότερο από διαφωνία για το κόστος εργασιών ανακαίνισης. Το ζήτημα είναι αν το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση είχε καν δικαίωμα να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Μια αίτηση μπορεί να αναφέρεται σε υπαρκτό σπίτι και παρ’ όλα αυτά να είναι ψευδής αν ο αιτών έχει υιοθετήσει την ταυτότητα άλλου προσώπου και τη χρησιμοποίησε χωρίς εξουσιοδότηση.
Οι ρυθμίσεις πληρωμής αποτελούν ένα ακόμη μέρος του προβλήματος. Η ταυτότητα που εμφανίζεται σε μια αίτηση επιχορήγησης, το πρόσωπο που ελέγχει έναν τραπεζικό λογαριασμό και το άτομο που κάνει ανάληψη μπορεί να είναι διαφορετικά. Η έρευνα που περιγράφει η EPPO συνδέει τα στάδια αυτά μέσω εγγράφων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και της κίνησης κεφαλαίων. Η δημόσια ανακοίνωση δεν αποκαλύπτει τα πλήρη στοιχεία που τα συνδέουν.
Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων οι ταυτότητες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν, η ανακοίνωση δεν παρέχει περιγραφή του πώς αποκτήθηκαν τα προσωπικά τους στοιχεία ή πότε έμαθαν για τις αιτήσεις. Δεν παρέχει ούτε κατάλογο των θιγόμενων διευθύνσεων. Οι παραλείψεις αυτές σημαίνουν ότι η ανακοίνωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό μεμονωμένων θυμάτων ή για την εκτίμηση των συνεπειών για τη νόμιμη πρόσβασή τους σε κονδύλια ανακαίνισης.
Το περιφερειακό αρχηγείο της αστυνομίας στο Μπιαουίστοκ, μέσω του τμήματός του για το οικονομικό έγκλημα, στηρίζει την έρευνα. Η EPPO δήλωσε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω κατηγορίες αν οι ερευνητές εντοπίσουν πρόσθετη δόλια δραστηριότητα. Η πιθανότητα αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη εξέταση της υπόθεσης· δεν πρέπει να αναφέρεται ως επιβεβαίωση ότι έχουν ήδη αποδειχθεί περαιτέρω αδικήματα ή ότι έχουν κατηγορηθεί πρόσθετοι ύποπτοι.
Το άμεσο αποτέλεσμα είναι η σύλληψη ενός υπόπτου, η υποβολή 12 κατηγοριών απάτης και η εξασφάλιση μετρητών και υπολοίπων λογαριασμών. Τα ευρύτερα ερωτήματα αφορούν τον αριθμό των ψευδών αιτήσεων, τη διαδρομή με την οποία αποκτήθηκαν οι ταυτότητες και το τελικό ποσό δημόσιου χρήματος που μπορεί να ανιχνευθεί και να ανακτηθεί. Τα θέματα αυτά παραμένουν υπό έρευνα. Ο ύποπτος τεκμαίρεται αθώος έως ότου αρμόδιο δικαστήριο διαπιστώσει ενοχή και η αναφερόμενη συμπεριφορά δεν πρέπει να αποδίδεται στους ιδιοκτήτες κατοικιών των οποίων οι ταυτότητες φέρεται να αφαιρέθηκαν.
Πηγές:
