Τέσσερα πρόσωπα και δύο εταιρείες παραπέμφθηκαν σε δίκη στην Κροατία για ύποπτη απάτη που αφορά στήριξη της ΕΕ σε εργοστάσιο παραγωγής μπρικετών. Το γραφείο της EPPO στο Ζάγκρεμπ ανακοίνωσε το κατηγορητήριο στις 18 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι μεταχειρισμένα μηχανήματα παρουσιάστηκαν ως καινούργιος εξοπλισμός και πουλήθηκαν σε διογκωμένες τιμές για την εξασφάλιση δημόσιας χρηματοδότησης.
Η υπόθεση αφορά έργο που στηρίχθηκε από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το REACT-EU, το πρόγραμμα βοήθειας ανάκαμψης στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Οι επιλέξιμες δαπάνες προμήθειας είχαν καθοριστεί σε 945.858 ευρώ, με το 45 % διαθέσιμο ως μη επιστρεπτέα στήριξη. Η εικαζόμενη απάτη αφορά τις αγορές εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθεί η αίτηση επιδότησης.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο διευθυντής και το πρόσωπο που διοικούσε πράγματι την εταιρεία-δικαιούχο κανόνισαν την αγορά με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους. Τα μηχανήματα ήταν μεταχειρισμένα, κατά παράβαση των όρων συγχρηματοδότησης, αλλά η αίτηση φέρεται να τα παρουσίαζε ως καινούργια. Η EPPO ισχυρίζεται επίσης ότι οι τιμές ήταν πολλαπλάσιες της αξίας του εξοπλισμού.
Η αλυσίδα αγοράς ξεκίνησε με εταιρεία στη Σερβία. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τις αντίστοιχες επιχειρήσεις τους για να αποκτήσουν τα μηχανήματα έναντι 398.866 ευρώ. Ο εξοπλισμός πουλήθηκε στη συνέχεια στην εταιρεία-δικαιούχο έναντι 935.297,63 ευρώ. Οι εισαγγελείς λένε ότι η μεταπώληση έκρυψε το μεταχειρισμένο καθεστώς του, δημιουργώντας ταυτόχρονα τη δαπάνη στην οποία βασίστηκε το αίτημα στήριξης.
Ο δικαιούχος ζήτησε 420.883,93 ευρώ από την HAMAG-BICRO, την κροατική υπηρεσία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η αίτηση ανέφερε ότι είχε αγοραστεί καινούργιος εξοπλισμός σε τιμές αγοράς. Η υπηρεσία κατέβαλε αρχική πληρωμή 285.904,84 ευρώ και στη συνέχεια αρνήθηκε το υπόλοιπο αφού εντοπίστηκαν παρατυπίες.
Τα ποσά αυτά περιγράφουν διάφορα οικονομικά βήματα. Η αρχική τιμή αγοράς ήταν το ποσό που καταβλήθηκε για τα μεταχειρισμένα μηχανήματα. Η τιμή μεταπώλησης χρεώθηκε στον δικαιούχο. Το αίτημα επιχορήγησης αντιπροσώπευε τη δημόσια συνεισφορά που ζητήθηκε για τη δαπάνη αυτή και η αρχική πληρωμή ήταν το ποσό που πράγματι εκταμιεύθηκε. Ολόκληρη η τιμή μεταπώλησης δεν πρέπει επομένως να περιγράφεται ως χρήματα που κατέβαλε η ΕΕ.
Η EPPO αποδίδει παράνομο όφελος 285.904,84 ευρώ στην εταιρεία-δικαιούχο σε βάρος της ΕΕ. Εντοπίζει επίσης όφελος 536.431,63 ευρώ για άλλες εταιρείες από τη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και μεταπώλησης. Τα εικαζόμενα αυτά κέρδη προκύπτουν σε διαφορετικά σημεία της αλυσίδας συναλλαγών. Η ανακοίνωση δεν τεκμηριώνει ότι τα δύο ποσά μπορούν απλώς να αθροιστούν ως ενιαίο μέτρο ζημίας για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Η υπόθεση εξαρτάται τόσο από την επιλεξιμότητα όσο και από την παρουσίαση. Ένα μηχάνημα μπορεί να είναι ικανό να παράγει μπρικέτες ενώ δεν πληροί έναν όρο χρηματοδότησης που απαιτεί καινούργιο εξοπλισμό. Ομοίως, ένα τιμολόγιο μπορεί να δείχνει ότι πραγματοποιήθηκε πώληση χωρίς να αποδεικνύει ότι η περιγραφή των αγαθών ή η δηλωθείσα αγοραία τους αξία ήταν ακριβής. Η δίωξη ισχυρίζεται ότι οι περιγραφές αυτές χρησιμοποιήθηκαν σκόπιμα για την εξασφάλιση στήριξης.
Μια αύξηση τιμής μεταξύ αγορών δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη απάτης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταπωλούν αγαθά με κέρδος. Εδώ το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι υπήρξε συντονισμένη ρύθμιση που περιλάμβανε απόκρυψη της κατάστασης των μηχανημάτων και ψευδείς δηλώσεις σε αίτηση επιχορήγησης. Η απόδειξη της ρύθμισης αυτής απαιτεί στοιχεία για τη γνώση των κατηγορουμένων και τη σχέση μεταξύ των αγορών, της μεταπώλησης και του αιτήματος για δημόσιο χρήμα.
Η απόφαση διακοπής της υπόλοιπης πληρωμής της επιχορήγησης περιόρισε την περαιτέρω εκταμίευση, αλλά η αρχική πληρωμή είχε ήδη γίνει. Η δημόσια ανακοίνωση δεν αναφέρει πόσα, αν υπάρχουν, έχουν επιστραφεί ή ανακτηθεί έκτοτε. Δεν αναφέρει ούτε διαταγή δήμευσης. Ένα δεσμευμένο υπόλοιπο, ένα εικαζόμενο παράνομο όφελος και μια ολοκληρωμένη ανάκτηση είναι χωριστά στάδια και πρέπει να αναφέρονται ως τέτοια.
Το κατηγορητήριο μεταφέρει την υπόθεση πέρα από την αρχική έρευνα, αλλά δεν αποτελεί απόφαση σε βάρος των κατηγορουμένων. Η EPPO ανέφερε ότι τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης από ένα έως δέκα έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η ανακοίνωση δεν παρέχει τα ονόματά τους, τα ονόματα των εταιρειών, ημερομηνία δίκης ή απάντηση της υπεράσπισης. Δεν περιγράφει ούτε την τρέχουσα λειτουργική κατάσταση του εργοστασίου.
Η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να καθορίσει αν τα μηχανήματα περιγράφηκαν εν γνώσει εσφαλμένα, αν οι συναλλαγές κανονίστηκαν όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς και πώς πρέπει να κατανεμηθεί η ευθύνη μεταξύ των προσώπων και των εταιρειών που κατηγορούνται. Η αναφερόμενη παρουσία Σέρβου πωλητή δεν τεκμηριώνει από μόνη της ότι ο πωλητής διέπραξε αδίκημα. Οι κατηγορίες που ανακοινώθηκαν στην Κροατία αφορούν τα τέσσερα φυσικά πρόσωπα και τις δύο εταιρείες που προσδιορίζονται ως κατηγορούμενοι. Όλοι τεκμαίρονται αθώοι έως ότου δικαστήριο διαπιστώσει την ενοχή τους.
Πηγές:
