Έξι πρόσωπα προσήχθησαν στην Πολωνία στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη σχετική με οικονομική στήριξη μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2024. Η EPPO ανακοίνωσε την επιχείρηση στις 27 Αυγούστου, αναφέροντας ότι τρεις εταιρείες έλαβαν τουλάχιστον 900.000 ευρώ, παρότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα νερά της πλημμύρας δεν έφτασαν ποτέ στις εγκαταστάσεις τους.
Την υπόθεση χειρίζεται το γραφείο της EPPO στο Κατοβίτσε. Μεταξύ των υπόπτων είναι εκπρόσωποι των εταιρειών και πρώην ανώτερο στέλεχος της KARR, του Περιφερειακού Οργανισμού Ανάπτυξης Karkonosze. Ο οργανισμός διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και στηρίζει μικρότερες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Στην περίπτωση αυτή, η βοήθεια καταβλήθηκε ως δάνεια από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, εκπρόσωποι των εταιρειών υπέβαλαν αιτήσεις από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025. Τα έγγραφα που συνόδευαν τις αιτήσεις προορίζονταν να αποδείξουν ζημίες από τις πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιοδυτική Πολωνία τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι η δηλωθείσα ζημία δεν προκλήθηκε στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις που αφορούν.
Η KARR κατέβαλε ωστόσο τουλάχιστον 4,5 εκατ. PLN, τα οποία η EPPO περιγράφει ως περίπου 900.000 ευρώ, στους αιτούντες. Η ανακοίνωση αφορά επομένως χρήματα που πράγματι εκταμιεύθηκαν και όχι μόνο μια αίτηση που απορρίφθηκε. Δεν αναφέρει το ποσό που καταβλήθηκε σε κάθε εταιρεία ούτε τον επιμερισμό μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Ο ισχυρισμός αφορά ουσιώδη προϋπόθεση της στήριξης σε περιπτώσεις καταστροφών: αν ο αιτών υπέστη τη ζημία για την οποία ζητήθηκε βοήθεια. Η τοποθεσία μιας επιχείρησης σε περιοχή που επλήγη από πλημμύρα δεν αρκεί από μόνη της για να τεκμηριώσει ζημία στις εγκαταστάσεις της. Η δίωξη υποστηρίζει ότι οι αιτήσεις της υπόθεσης δεν πέρασαν τη δοκιμασία αυτή, αν και τα σχετικά αρχεία αυτοψίας και εκτίμησης δεν έχουν δημοσιευθεί.
Ο ρόλος του περιφερειακού οργανισμού είναι σημαντικός, επειδή αυτός πραγματοποίησε τις επίμαχες πληρωμές. Η έρευνα που περιγράφει η EPPO αφορά τις συγκεκριμένες αιτήσεις και τις αποφάσεις που συνδέονται με αυτές και όχι έλεγχο όλων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η KARR.
Οι ύποπτοι κατηγορούνται για απάτη με επιδοτήσεις και για χρήση ψευδών δηλώσεων για την απόκτηση των δανείων. Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες στις οικίες τους και στα κεντρικά των εταιρειών. Έκαναν επίσης έρευνα στην κατοικία εμπειρογνώμονα που είχε εκτιμήσει τη ζημία που φέρεται να υπέστησαν οι αιτούντες. Κατά τα ερευνητικά μέτρα κατασχέθηκαν έγγραφα και συσκευές πληροφορικής.
Η έρευνα στο σπίτι του εμπειρογνώμονα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επιβεβαίωση χωριστής κατηγορίας εις βάρος του προσώπου αυτού. Η ανακοίνωση της EPPO περιγράφει τον ρόλο του εμπειρογνώμονα στην εκτίμηση της δηλωθείσας ζημίας και την έρευνα που διενεργήθηκε εκεί. Δεν παρέχει πλήρη εικόνα της νομικής ιδιότητας του εμπειρογνώμονα ούτε αναφέρει ότι κάθε πρόσωπο του οποίου οι χώροι ερευνήθηκαν ήταν ένας από τους έξι προσαχθέντες υπόπτους.
Μετά την ανάκριση, ο Ευρωπαίος Εντεταλμένος Εισαγγελέας ζήτησε από το Περιφερειακό Δικαστήριο Κατοβίτσε-Ανατολή να διατάξει προσωρινή κράτηση για τρεις υπόπτους. Και οι τρεις ήταν εκπρόσωποι εταιρειών. Οι άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι υπό αστυνομική επιτήρηση και υποχρεούνται να παράσχουν οικονομικές εγγυήσεις. Η ανακοίνωση αναφέρει το αίτημα κράτησης και δεν επιβεβαιώνει την τελική απόφαση του δικαστηρίου επ’ αυτού.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2026 έπειτα από αναφορά του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς στο Βρότσλαβ. Το γραφείο ανέλαβε επίσης τη διεξαγωγή των ερευνητικών μέτρων. Η εμπλοκή του και η παρουσία πρώην στελέχους του οργανισμού μεταξύ των υπόπτων δεν συνιστούν ισχυρισμό δωροδοκίας. Τα αδικήματα που περιγράφονται στη δημόσια ανακοίνωση αφορούν τις αιτήσεις χρηματοδότησης και τις ψευδείς δηλώσεις.
Τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα συνδέονται στενά. Μια εκτίμηση ζημίας μπορεί να επηρεάσει αν θα εγκριθεί η βοήθεια και πόσα θα λάβει ο αιτών. Μόλις γίνει δεκτή η εκτίμηση, οι μεταγενέστεροι υπολογισμοί μπορεί να φαίνονται συνεπείς, ακόμη και αν η υποκείμενη ζημία αμφισβητείται. Η έρευνα πρέπει επομένως να εξετάσει τη βάση των αιτήσεων καθώς και τις αποφάσεις και τις πληρωμές που ακολούθησαν.
Έχει σημασία και το γεγονός ότι η βοήθεια δόθηκε με τη μορφή δανείων. Η ανακοίνωση δεν τεκμηριώνει ότι ολόκληρο το ποσό αποτελεί μη ανακτήσιμη ζημία, δεν αναφέρει την τρέχουσα κατάσταση αποπληρωμής ούτε αν κάποια κεφάλαια έχουν ήδη επιστραφεί. Αναφέρει ότι η δημόσια χρηματοδότηση χορηγήθηκε βάσει αιτήσεων που οι εισαγγελείς θεωρούν πλέον δόλιες. Οι τελικές οικονομικές συνέπειες απαιτούν περαιτέρω εκτίμηση.
Δεν ανακοινώθηκαν καταδίκες και η EPPO δεν κατονόμασε τις εταιρείες ούτε μεμονωμένους υπόπτους. Τα επόμενα στάδια της υπόθεσης θα πρέπει να διαπιστώσουν ποια ζημία προκλήθηκε, πώς καταρτίστηκαν οι αιτήσεις, πώς αξιολογήθηκαν και τι γνώριζε κάθε ύποπτος. Η επιχείρηση εξασφάλισε αρχεία και έφερε έξι πρόσωπα στη διαδικασία, αλλά η ποινική τους ευθύνη παραμένει ανεπίλυτη. Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι, συμπεριλαμβανομένου του πρώην στελέχους του οργανισμού, του οποίου ο ακριβής φερόμενος ρόλος δεν εκτέθηκε στη δημόσια ανακοίνωση.
Πηγές:
