Šestero optuženika osuđeno je na zatvor u Milanu u istrazi Moby Dick o mreži za prijevaru s PDV-om povezanoj s mafijom. EPPO je osude objavio 17. rujna, navodeći da je sud naložio i oduzimanje više od 300 milijuna eura. Presuda je donesena u prvom stupnju i na nju se još može uložiti žalba.
Kazne su izrečene 11. rujna i kreću se od četiri godine do sedam godina i dva mjeseca. Svih šestero optuženika odabralo je skraćeni postupak, kojim su im kazne smanjene za trećinu. Osude se odnose na organiziranje transnacionalnog kriminalnog udruženja ili sudjelovanje u njemu, prijevaru s PDV-om i pranje novca, prema prikazu odluke koji daje EPPO.
Sud je potvrdio otegotne okolnosti koje uključuju pomaganje mafijaškom udruženju i korištenje mafijaških metoda. Jedan je optuženik proglašen odgovornim za primanje novca od klana Camorre i njegovo ulaganje u kriminalnu mrežu. EPPO je rekao da je aranžman mreži donosio dobit, a istodobno pružao put za pranje postojećih prihoda mafije.
Širi slučaj Moby Dick odnosi se na PDV-ov vrtuljak koji je europskim i nacionalnim proračunima prouzročio gubitke od 520 milijuna eura. Između 2020. i 2023. mreža je izdavala račune u ukupnom iznosu većem od 1,3 milijarde eura za prodaju AirPodsa, prijenosnih računala i druge elektronike. Ukupni iznos računa mjeri zabilježenu trgovinsku aktivnost; odvojen je od procjene poreznih gubitaka i vrijednosti naloga o oduzimanju.
Među šestero optuženika bila je osoba opisana kao jedan od vođa mreže. Izbjegao je uhićenje u Pragu u studenom 2024. i šest mjeseci bio je u bijegu prije nego što se predao u svibnju 2025. EPPO je rekao da je od tada podložan sudskim ograničenjima. Rujanske osude slijede ranije presude u istrazi objavljene u veljači.
Odluka je uključivala kazne osim zatvora. Neki optuženici trajno su isključeni iz obnašanja javnih dužnosti, dok su drugi dobili petogodišnje zabrane. Jednom je oduzeta i mogućnost obavljanja trgovačke djelatnosti i obnašanja rukovodećih položaja u tvrtkama. EPPO je izvijestio o pravnoj nesposobnosti tijekom trajanja određenih kazni, kao i o oduzimanju koje obuhvaća nekretnine i udjele u tvrtkama.
Tužiteljstvo je opisalo mrežu podijeljenu na operativne skupine koja je djelovala kroz domaće i strane tvrtke. One su uključivale nestale trgovce („missing traders”), brokere i druge posrednike. U svom prikazu presude EPPO je rekao da je sudac prihvatio gotovo cijelu rekonstrukciju organizacije koju je dalo tužiteljstvo. Cjelokupni postupak uključuje više od 400 pojedinaca i pravnih osoba kao osumnjičenika.
Taj širi broj ne treba brkati sa šestero optuženika obuhvaćenih rujanskom odlukom. Velika istraga može dovesti do različitih postupaka i ishoda za različite sudionike. Najnovija presuda utvrđuje nalaze u tim predmetima u prvom stupnju. Ne znači da je svaka osoba ili tvrtka spomenuta u široj istrazi osuđena.
Prijevara PDV-ovim vrtuljkom iskorištava način na koji porezne i trgovinske transakcije prolaze kroz lance poduzeća koja trguju preko granica. Tvrtka može naplatiti porez i ne platiti ga, dok drugi dio lanca traži odbitak ili povrat. Nalazi u slučaju Moby Dick dodaju još jedan element: korištenje novca organiziranog kriminala za financiranje trgovačke strukture i prikrivanje podrijetla kriminalnih prihoda.
Ta veza pomaže objasniti zašto slučaj nadilazi neplaćeni porez. Sredstva koja potječu iz druge kriminalne djelatnosti mogu ući u trgovački aranžman koji stvara račune, bankovne prijenose i prividne prihode od prodaje. Nalazi suda koje opisuje EPPO odnose se na ulogu mafijaškog novca unutar ove konkretne mreže. Ne bi ih trebalo poopćavati u navod protiv sektora elektronike ili svake tvrtke koja trguje spomenutim proizvodima.
Istraga je objedinila rad koji su isprva provodila različita talijanska tijela. Uredi EPPO-a u Milanu i Palermu spojili su postupke koji uključuju financijsku policiju u Varese i Milanu te jedinice državne policije u Palermu, uz druge specijalizirane službe. Neke stranke na koje se odnose nalozi o zapljeni već su, prema EPPO-u, podmirile dugove prema poreznim tijelima, iako u objavi nije naveden zbirni iznos otplate.
Nalog o oduzimanju također traži precizno izvještavanje. Nalog za više od 300 milijuna eura sudska je mjera protiv kriminalnih prihoda; nije izjava da je isti iznos već prikupljen i raspodijeljen javnim proračunima. Presude predstavljaju znatan sudski ishod u slučaju Moby Dick, uključujući zatvorske kazne i nalaze o umiješanosti mafije. Njihov konačan status ostaje podložan žalbenom postupku, dok se šira istraga i postupci protiv drugih osumnjičenika nastavljaju zasebno.
Izvori:
