Ured europskog javnog tužitelja i Vrhovno narodno tužiteljstvo Kine potpisali su 4. rujna radni sporazum radi jačanja suradnje u slučajevima financijskog kriminala. Europska glavna tužiteljica Laura Kövesi i kineski glavni tužitelj Ying Yong potpisali su dokument koji obuhvaća rad na kaznenim djelima koja utječu na financijske interese Europske unije.
Navedeni prioriteti uključuju organizirani kriminal, pranje novca, korupciju i povrat nezakonito stečene imovine. EPPO je priopćio da sporazum utvrđuje praktične oblike pravosudne suradnje u okviru pravnih okvira primjenjivih na ta dva tijela. Prati ga akcijski plan za razdoblje od 2026. do 2028., namijenjen razvoju praksi suradnje u tom razdoblju.
Objava je institucionalni razvoj, a ne otkrivanje pojedinog kaznenog predmeta. Ne navodi osumnjičene, ne najavljuje uhićenja niti pripisuje nedjela imenovanim tvrtkama. Njezino je značenje u uspostavi radnog odnosa između tužitelja čije istrage mogu zahtijevati pomoć preko granice između EU-a i Kine.
Mandat EPPO-a odnosi se na kaznena djela koja utječu na financije EU-a. To uključuje prijevare na štetu europskih sredstava, teške prekogranične prijevare s PDV-om, korupciju koja šteti financijskim interesima EU-a i povezano pranje novca. Lokacija tvrtke, bankovnog računa ili imovine izvan EU-a stoga može biti važna za istragu čak i kad je pogođeni proračun europski.
Lanac transakcija može uključivati dokaze koji se nalaze u nekoliko jurisdikcija. Evidencije tvrtki mogu otkriti stranke prodaje, bankovne informacije mogu pokazati put uplate, a lokalne evidencije mogu otkriti imovinu kupljenu od prihoda. Tužitelj koji ispituje samo jedan dio tog lanca može imati nepotpunu sliku. Suradnja je namijenjena tome da tijelima pomogne zakonito pribaviti i procijeniti ostale dijelove.
Rujanska objava EPPO-u ne daje neograničene istražne ovlasti u Kini. Ona izričito smješta suradnju unutar relevantnih pravnih okvira. Radni sporazum među institucijama stoga treba razlikovati od automatskog ovlaštenja za pretragu prostora, pribavljanje zaštićenih podataka ili zapljenu imovine u drugoj jurisdikciji. Takve mjere ovise o pravnoj osnovi i postupcima primjenjivima na zahtjev.
Objavljene smjernice EPPO-a o međunarodnoj suradnji opisuju nekoliko mogućih putova suradnje s državama izvan EU-a. Oni uključuju sporazume koje je sklopio EU, relevantne višestrane sporazume, zahtjeve koje podnose delegirani tužitelji koristeći svoje nacionalne ovlasti te suradnju na temelju reciprociteta. Dostupan put ovisi o državi, traženoj pomoći i primjenjivim pravnim instrumentima.
Smjernice također razlikuju zahtjeve za dokaze i drugu pomoć od izručenja. Kad je izručenje potrebno u predmetu EPPO-a, nadležno tijelo države članice delegiranog tužitelja podnosi zahtjev u skladu s primjenjivim aranžmanima. Objava o Kini ne objavljuje novi mehanizam izručenja niti tvrdi da radni sporazum zamjenjuje postojeća pravila o takvim zahtjevima.
Povrat imovine jedan je od izričitih prioriteta novog odnosa. Praćenje novca i ishođenje kaznene presude odvojeni su od pronalaženja imovine koja se doista može povratiti. Uspješan kazneni progon može ostaviti taj praktični rad nedovršenim ako je relevantna imovina premještena drugamo. Suradnja među tijelima stoga može biti važna i nakon što su utvrđene početne činjenice navodnog kaznenog djela, kao i tijekom istrage.
Popratni akcijski plan daje sporazumu navedeno razdoblje provedbe. Međutim, objava ne otkriva brojčane ciljeve za zahtjeve, povrat sredstava ili dovršene predmete. Njegov se učinak stoga još ne može mjeriti financijskim zbrojem. Buduća procjena zahtijevala bi dokaze o tome kako suradnja funkcionira u praksi, uključujući rješavaju li se zahtjevi i može li dobiveni materijal poduprijeti postupke.
Službena fotografija bilježi dvoje tužitelja pri potpisivanju, no javno priopćenje nudi samo kratak opis svrhe sporazuma. Ne najavljuje zajednički istražni tim niti izvješćuje da su dokazi već preneseni na temelju novog aranžmana. To bi bili zasebni događaji koji zahtijevaju vlastitu potvrdu. Izvještava se o potpisivanju i obvezi razvoja praktične suradnje.
Za europske istrage financijskog kriminala potencijalna vrijednost jest jasniji kanal za postupanje u stvarima koje nadilaze područje EU-a. Ta će vrijednost ovisiti o primjeni sporazuma u skladu s relevantnim zakonima, a ne samo o ceremoniji. Rujanski sporazum dodaje formalnu kontaktnu točku u međunarodne odnose EPPO-a i utvrđuje zajednička područja rada. Njegov učinak na pojedine istrage i povrate imovine bit će jasan tek kroz naknadne, provjerljive rezultate.
Izvori:
